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Campedel
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CAPUTI - TAVONE
Nuova diasciplina antiriciclaggio
Autore:
CAPUTI - TAVONE
Titolo:
Nuova diasciplina antiriciclaggio
Descrizione:
Editore:
Seac
Data di edizione:
gennaio 2008 2^ edizione
Pagine:
508
Dimensioni cm.:
17,5x24,5
ISBN13:
9788881155934
Codice:
205608
Collana:
0
Prezzo:
Disponibilità:
* Offerta valida 30 giorni (fino ad esaurimento scorte)
€ 37.05
PRODOTTO ESAURITO: non disponibile
Dati aggiornati a gennaio 2008
0 - 237 0
Lingua
Italiano
Allegati:
CD-ROM
NON DISPONIBILE
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| DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO con CD Rom Adempimenti per Professionisti e Società di servizi dopo il recepimento della "III DIRETTIVA" Il testo intende fornire un quadro aggiornato degli obblighi imposti, mettendo in luce le nuove modalità operative che i professionisti devono osservare e le novità introdotte dal decreto, tra le quali: ú la segnalazione anche di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo; ú l'obbligo di provvedere all'adeguata verifica del cliente, ottenendo informazioni sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale e svolgendo un controllo costante nel corso degli stessi; ú il dovere di identificare il titolare effettivo (il soggetto che possiede o controlla il cliente persona giuridica, oppure la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività); ú nuovo limite di valore della prestazione professionale (parcella esclusa) stabilito in 15000 euro (precedentemente fissato a 12500 euro), superato il quale occorre procedere all'adeguata verifica della clientela; ú riduzione a 5000 euro della soglia (prima di 12500 euro) per la libera circolazione di denaro contante e degli assegni privi del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità Al testo "Disciplina Antiriciclaggio" è allegato un CD con la normativa antiriciclaggio in versione integrale, mentre nel libro è presente solamente una selezione dei principali provvedimenti Il CD contiene inoltre i fac-simili dei formulari e dei modelli da utilizzare per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti a carico degli operatori | |
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