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TONETTI - RAZZANTE
Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio
TONETTI - RAZZANTE, Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio
Autore:
TONETTI - RAZZANTE
Titolo:
Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio
Descrizione:
Editore:
Maggioli
Data di edizione:
aprile 2014
Pagine:
170
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9788838745492
Codice:
267184
Collana:
Banca finanza assicurazione 3
Prezzo:
Disponibilità:
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Italiano
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TONETTI - RAZZANTE, Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio, Maggioli in campedel.it
Descrizione
Il volume si propone di fornire un inquadramento generale delle tematiche normative e gestionali riguardanti la lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale, mettendo a confronto l’utilizzo dell’Archivio Unico Informatico e dell’Archivio dei rapporti finanziari.

Si parte da un esame del reato presupposto di riciclaggio per affrontare poi gli obblighi imposti agli operatori finanziari riguardo alle comunicazioni da inviare all’Amministrazione finanziaria che gestisce il voluminoso Archivio dei rapporti, utilizzabile ai fini fiscali ma accessibile anche ad altri soggetti istituzionali addetti al controllo e alla repressione dei reati di riciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata.

In particolare viene analizzata la possibilità, data dal cosiddetto decreto Monti del dicembre 2011, di utilizzare in forma massiva i dati dell’Archivio dei rapporti ai fini di una drastica lotta all’evasione fiscale. Viene infine trattato il tema dei controlli e dei compiti dei responsabili antiriciclaggio.

Il volume è di sicuro interesse per tutti gli addetti ai lavori, compresi i professionisti e gli studi che si occupano di consulenza fiscale ed assistenza antiriciclaggio, chiamati a confrontarsi quotidianamente con gli aspetti operativi dell’antiriciclaggio stesso e degli obblighi di natura fiscale.
Scheda creata Martedi' 15 aprile 2014
La collana Banca finanza assicurazione
La collana è coordinata da Ranieri Razzante

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