Professionisti al Vostro servizio
Libreria Editrice
Campedel
Campedel
LEMBO-SCIALOJA
Antiriciclaggio
Autore:
LEMBO-SCIALOJA
Titolo:
Antiriciclaggio
Descrizione:
Editore:
Maggioli
Data di edizione:
maggio 2014 6^ edizione
Pagine:
430
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9788891604620
Codice:
268478
Collana:
Economia e finanza 43
Prezzo:
Disponibilità:
* Offerta valida 30 giorni (fino ad esaurimento scorte)
€ 37.40
PRODOTTO ESAURITO: non disponibile
Dati aggiornati a maggio 2014
0 - 240 0
Lingua
Italiano
Allegati:
NON DISPONIBILE
| Descrizione | |
|
Guida normativa e adempimenti obbligatori - Criminalità organizzata e riciclaggio - Legislazione di contrasto - Obblighi per: - intermediari finanziari - professionisti - operatori non finanziari - Nuovi indicatori di anomalia - Quadro normativo in vigore dal 2014 - Riferimenti giurisprudenziali Aggiornato con: - provvedimenti Banca d'Italia su adeguata verifica della clientela e tenuta dell'AUI - rientro dei capitali all'estero (Legge 28 marzo 2014, n. 50, di conversione del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4) comunicazioni UIF 18 febbraio 2014 e 10 marzo 2014 L'opera esamina la disciplina antiriciclaggio alla luce delle più recenti novità legislative e regolamentari, che ne hanno notevolmente ampliato i destinatari. Si è infatti passati da una legge rivolta essenzialmente al sistema bancario, ad una normativa complessa che investe importanti settori del commercio e delle libere professioni, travalicando il comparto dell'intermediazione finanziaria, che rimane pur sempre il campo di riferimento principale. La parte iniziale del volume è dedicata all'analisi dei caratteri peculiari della cosiddetta "criminalità organizzata", ed il fenomeno connesso del riciclaggio dei proventi di questa attività. In seguito viene analizzata la Legge n. 197/1991 e l'evoluzione che essa ha subito. E’ poi esaminata la disciplina concreta, i diversi obblighi che sorgono dalle disposizioni legislative e le conseguenti modalità operative con le quali tali adempimenti vanno eseguiti. Infine, dopo una breve e schematica esposizione degli istituti normativi contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007, si analizzano i reati fiscali ed i rapporti dell'antiriciclaggio con la cartolarizzazione dei crediti e con l'operatività del collegio sindacale. L'aggiornamento giurisprudenziale tiene conto delle più recenti sentenze del 2013 e 2014. L'edizione riporta le più recenti novità, tra cui si segnalano: - La "legge europea" (Legge n. 97/2013), che ha inc iso sul monitoraggio fiscale - La ratifica della Convenzione Italia - RSM contro le doppie imposizioni (3 ottobre 2013) - I provvedimenti Bankitalia su adeguata verifica della clientela e tenuta dell'AUI, in vigore dal 2014 - L'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A., dal 6 giugno 2014 - Il rientro dei capitali all'estero (Legge 28 marzo 2014, n. 50) - Le comunicazioni UIF 18 febbraio 2014 sull'anomalo utilizzo delle carte di credito e 10 marzo 2014 sulle restituzioni d i attività alla clientela. - La tracciabilità dei pagamenti Paolo Parodi, II ed., 2012 Tutela del patrimonio e trust Stefano Curzio, I ed., 2012 | |
| Scheda creata Lunedi' 4 maggio 2015 | |
| La collana Economia e finanza | |
| Professionisti & imprese Economia e finanza |
Guarda anche I libri dell'editore Maggioli Gli scaffali di Economia I libri di Economia I libri di Fisco |
© Libreria Campedèl - Piazza dei Martiri,27/d - 32100 Belluno telefono +39.0437.943153 fax +39.0437.956904 e-mail info@campedel.it |