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BIANCHI - RIZZI
Formulario commentato dell'antiriciclaggio
BIANCHI - RIZZI, Formulario commentato dell
Autore:
BIANCHI - RIZZI
Titolo:
Formulario commentato dell'antiriciclaggio
Descrizione:
D.Lgs n. 231/2007 Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 3 aprile 2013
Editore:
Maggioli
Data di edizione:
settembre 2014
Pagine:
355
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9788891606617
Codice:
270311
Collana:
Professionisti & imprese 0
Prezzo:
Disponibilitą:
* Offerta valida 30 giorni (fino ad esaurimento scorte)
€ 39.60
PRODOTTO ESAURITO: non disponibile
Dati aggiornati a settembre 2014
0 - 244 0
Lingua
Italiano
Allegati:
CD-ROM
Non disponibile
NON DISPONIBILE

BIANCHI - RIZZI, Formulario commentato dell'antiriciclaggio, Maggioli in campedel.it
Descrizione
Sommario
- Quadro normativo - Organizzazione, procedure e controlli interni
- Ruoli, competenze e responsabilitą degli organi aziendali
- Adeguata verifica della clientela e novitą
- Tenuta dell'AUI e novitą
- Formule per gli operatori finanziari
- Formule per i professionisti
- Indicatori di anomalia per gli operatori finanziari
- Indicatori di anomalia per i professionisti
- Rassegna di giurisprudenza
- Normativa primaria e secondaria nazionale
- Normativa europea

su Cd-Rom
- Formule personalizzabili

Aggiornato ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013 (disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e tenuta dell'AUI)
Scheda creata Sabato 20 settembre 2014
La collana Professionisti & imprese
Professionisto & imprese

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