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CARBINE BIANCHI ...
Le nuove regole antiriciclaggio
CARBINE BIANCHI ..., Le nuove regole antiriciclaggio
Autore:
CARBINE BIANCHI ...
Titolo:
Le nuove regole antiriciclaggio
Descrizione:
Editore:
Wolters Kluwer
Data di edizione:
novembre 2017
Pagine:
839
Dimensioni cm.:
16x24
ISBN13:
9788821761058
Codice:
301235
Collana:
Ipsoa Guide operative 0
Prezzo:
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Italiano
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CARBINE BIANCHI ..., Le nuove regole antiriciclaggio, Wolters Kluwer in campedel.it
Descrizione
Le nuove regole antiriciclaggio
Autori: Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio
Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale.

La nuova disciplina va ad impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) che devono ora procedere, anche, all’autovalutazione del rischio AML/CFT (risk assessment aziendale) con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate.
Scheda creata Giovedi' 30 novembre 2017
La collana Ipsoa Guide operative

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