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MICELI GIUSEPPE
Nuovi obblighi antiriciclaggio
MICELI GIUSEPPE, Nuovi obblighi antiriciclaggio
Autore:
MICELI GIUSEPPE
Titolo:
Nuovi obblighi antiriciclaggio
Descrizione:
Editore:
Maggioli
Data di edizione:
novembre 2017
Pagine:
174
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9788891625571
Codice:
301414
Collana:
Impresa 0
Prezzo:
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Lingua
Italiano
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MICELI GIUSEPPE, Nuovi obblighi antiriciclaggio, Maggioli in campedel.it
Descrizione
Nuovi obblighi antiriciclaggio
GUIDA OPERATIVA PER PROFESSIONISTI E INTERMEDIARI FINANZIARI
- Quadro normativo
- Soggetti obbligati
- Adempimenti pratici
- Sanzioni
- Modulistica (anche in formato digitale)
Introduzione di Gian Maria Fara

Il volume consente di orientarsi fra le novità della Legislazione antiriciclaggio, previste a seguito del recepimento della IV Direttiva, avvenuto per effetto del D.Lgs. n. 90/2017. L’autore si sofferma su ciò che le nuove disposizioni concreta- mente comportano per la lunga schiera dei soggetti coinvolti, individuati dal rinnovato art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 e che di seguito si elencano in via sommaria:
› persone fisiche o giuridiche;
› intermediari bancari e finanziari (società fiduciarie, media- tori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambio valuta professionali);
› professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori legali e società di revisione legale, associazioni di categoria, CAF e patronati);
› operatori non finanziari (es.: operatori professionali in oro, mediatori immobiliari, società di recupero crediti, ecc.);
› operatori di gioco, sia on line che su rete fisica;
› società di gestione di strumenti finanziari e simili.
La praticità dell’opera è accentuata dalla presenza della moduli- stica per gli adempi menti, riportata anche in formato digitale per la personalizzazione e la stampa.



Scheda creata Mercoledi' 6 dicembre 2017
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