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RAZZANTE RANIERI
Antiriciclaggio e professionisti
Autore:
RAZZANTE RANIERI
Titolo:
Antiriciclaggio e professionisti
Descrizione:
TUTTE LE NOVIT· DOPO IL DLGS N 90/2017
Editore:
Maggioli
Data di edizione:
dicembre 2017
Pagine:
212
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9788891622921
Codice:
301621
Collana:
Economia e finanza 0
Prezzo:
Disponibilità:
* Offerta valida 30 giorni (fino ad esaurimento scorte)
€ 22.80
PRODOTTO ESAURITO: non disponibile
Dati aggiornati a dicembre 2017
0 - 240 0
Lingua
Italiano
Allegati:
NON DISPONIBILE
| Descrizione | |
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antiriciclaggio e professionisti TUTTE LE NOVITÀ DOPO IL D.LGS. N. 90/2017 › Obblighi e adempimenti › Adeguata verifica della clientela › Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni › Segnalazione di operazioni sospette › Indicatori di anomalia › Organi di controllo › Impianto sanzionatorio Recensioni Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio è stata profondamente innovata dal recente D.Lgs. n. 90/2017, che ha attuato la IV Direttiva europea (Direttiva UE 2015/849), comportando in vari settori della società – in primis quello dei professionisti – importanti nuove incombenze e adempimenti, la cui inosservanza espone a pesanti sanzioni. Con questo manuale, sintetico ma al tempo stesso esaustivo, l’Autore – fra i massimi esperti in materia – analizza le disposizioni sull’antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall’Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza. | |
| Scheda creata Mercoledi' 13 dicembre 2017 | |
| La collana Economia e finanza | |
| Professionisti & imprese Economia e finanza |
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