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SCIANCALEPORE G.
Le operazioni sospette di riciclaggio
Autore:
SCIANCALEPORE G.
Titolo:
Le operazioni sospette di riciclaggio
Descrizione:
Editore:
GIAPPICHELLI
Data di edizione:
gennaio 2018
Pagine:
260
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9788892109810
Codice:
302253
Collana:
0
Prezzo:
Disponibilità:
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Dati aggiornati a gennaio 2018
0 - 286 0
Lingua
Italiano
Allegati:
?
Modalità, tempi e costi di consegna
| Descrizione | |
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Nell’azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un’attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce.
L’indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un’osservazione casistica ed un approccio multidisciplinare. | |
| L'autore | |
| Giovanni Sciancalepore, professore ordinario di Sistemi Giuridici Comparati – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno | |
| Scheda creata Venerdi' 19 gennaio 2018 | |
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